MIAMI 3 DE MARZO DE 2023, nhr.com—El presidente de una compañía de cajeros automáticos de criptomonedas fue arrestado en Miami Beach por una orden judicial de Ohio que lo acusaba de conspiración, lavado de dinero y otros cargos.
Sonny Meraban, de 45 años, fue detenido en un apartamento en Collins Avenue en las últimas horas, según dijeron los alguaciles.
Según el informe, Meraban enfrenta casi cinco docenas de cargos por varios delitos, incluyendo conspiración, lavado de dinero, recibir propiedad robada y más de 30 cargos de violaciones de requisitos de licencia en una orden del condado de Cuyahoga, Ohio.
Meraban figura como el CEO de Bitcoin América, un intercambio de divisas virtual registrado como un negocio de servicios monetarios con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Maraban compareció en una audiencia de extradición el jueves en la corte federal de Miami y viajará al condado de Cuyahoga para enfrentar los cargos.
La oficina del fiscal del condado de Cuyahoga dijo que el arresto es parte de una operación que resulta en acusaciones de personas que poseen y operan quioscos de criptomonedas.
Los investigadores dijeron que habían 54 órdenes de registro, 52 máquinas bitcoin y tres arrestos en la operación con sede en Illinois.
La acusación alega que los cajeros automáticos operaban sin licencia, tomando efectivo de las personas y enviándolo a una billetera que pueden pensar que es suya, cuando en realidad es de un tercero.
Los investigadores dijeron que un anciano completó tres transacciones en una hora y perdió más de 10.000 dólares.
Los cajeros automáticos están en estaciones de servicio en más de 30 estados, incluyendo aquí en Florida.
