MIAMI 15 DE OCTUBRE DE 2024, NHR.COM—Genting Americas, propietaria del antiguo edificio del Miami Herald en la bahía de Biscayne y del centro comercial Omni International Mall, ha sido demandada por fraude contable por su socio en un hotel casino en las Bahamas.
La demanda de 600 millones de dólares, interpuesta por una empresa propiedad de una familia con sede en Miami, gira en torno a Resorts World Bimini, propiedad de Genting Americas.
La empresa Genting America es también la empresa matriz de Resorts World Miami y Resorts World Omni, propietarios de las propiedades en Miami.
Las empresas son, en última instancia, filiales de Genting Berhad, una corporación multinacional con sede en Malasia.
Como se sabe, Resorts World Miami de Genting Americas compró la propiedad frente a la bahía al Miami Herald por 236 millones de dólares en 2011.
Inicialmente quería construir un complejo con casino allí, pero Florida no expandió los juegos de azar. Luego puso la propiedad a la venta, aunque un acuerdo reciente con Terra fracasó.
RAV Bahamas, una empresa propiedad de Gerardo Capó (sin vínculos con los propietarios del El Dorado) en Miami, presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en Miami el 7 de octubre contra Genting Americas, solicitando 600 millones de dólares en daños y perjuicios por fraude contable.
Gerardo Capo, emigró a los EE. UU. desde Cuba en 1959, poseía una cantidad significativa de tierra en Bimini cuando Genting formó una sociedad con ellos en 2012 para desarrollar el casino/hotel.
RAV Bahamas transfirió más de 20 acres a BB Entertainment, una sociedad entre Genting Americas y RAV Bahamas, según la demanda.
Esencialmente, Gerardo Capó recibió acciones de la empresa a cambio de su tierra. En la demanda, RAV Bahamas afirmó que BBE no le ha distribuido ninguna ganancia a través del hotel resort porque Genting Americas ha trasladado gastos de otras subsidiarias a BBE para inflar falsamente sus pasivos.
El informe financiero auditado de BBE para 2022 enumeraba $885 millones en pasivos. “Solo un fraude masivo y coordinado podría arrojar casi mil millones de dólares de deuda a un pequeño complejo turístico en una isla, donde RAV ya había desarrollado la mayor parte de la infraestructura significativa”, afirmó RAV Bahamas en la demanda.
En los documentos revelados en la demanda, BBE tuvo ingresos totales de $222,2 millones entre 2013 y 2022, en comparación con $890,9 millones en gastos.
RAV Bahamas alegó en su demanda que muchos de esos gastos se debían a otras subsidiarias de Genting Americas.
Las declaraciones incluían que Resorts World Miami y Resorts World Omni prestaron $179 millones a BBE en 2016. Otros $150 millones en pasivos para RAV Bahamas estaban relacionados con la empresa que operaba un ferry rápido desde Miami a Bimini.
Genting Americas se negó a proporcionar a RAV Bahamas una contabilidad detallada de los gastos de la empresa, según la demanda.
El abogado Alexander Esteban, con sede en Coral Gables, que representa a RAV Bahamas en la demanda, dijo que buscará el descubrimiento de los registros financieros de Resorts World Miami, Resorts World Omni y el ferry rápido.
