MIAMI 19 DE DICIEMBRE DE 2024, NHR.COM—El excongresista estadounidense David Rivera ha sido acusado por un gran jurado en el Distrito de Columbia de un plan para “violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) y lavar fondos para ocultar y promover su conducta criminal”, según anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos el miércoles en un comunicado de prensa.
Rivera, de 59 años, fue acusado de, presuntamente haber recibido más de $5 millones por sus esfuerzos en cabildear a funcionarios del poder ejecutivo y lavar ganancias delictivas.
“Como se alega en la acusación, desde junio de 2019 hasta abril de 2020, Rivera llevó a cabo un plan para brindar servicios de consultoría y cabildeo al empresario venezolano sancionado Raúl Gorrín, quien fue agregado a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas el 8 de enero de 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, se indicó en el comunicado de prensa.
“En nombre de Gorrín, Rivera intentó presionar a funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, incluido un alto funcionario del Poder Ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos (Funcionario Gubernamental-1), para que Gorrín fuera eliminado de la Lista Nacionales Especialmente Designados, SDN.
Rivera recibió más de $5.5 millones por estas actividades y deliberadamente no se registró bajo FARA, como lo exige la ley”.
Según los fiscales federales, Rivera intentó ocultar sus actividades delictivas creando empresas fantasma fraudulentas utilizando nombres asociados con un bufete de abogados y con el “Funcionario del Gobierno-1” para que pareciera que las empresas eran legítimas.
“En realidad, estas entidades no estaban afiliadas al bufete de abogados ni al Funcionario del Gobierno-1, y ni el bufete de abogados ni el Funcionario del Gobierno-1 sabían que Rivera había creado empresas fantasma a su nombre”, afirma el comunicado de prensa.
“Rivera utilizó el dinero que recibió de sus actividades delictivas para pagar a personas que lo ayudaron en sus esfuerzos por presionar a altos funcionarios del gobierno en nombre de Gorrín, incluso haciendo pagos a través de una de las empresas fantasma”.
La Oficina de Campo del FBI en Miami está investigando el caso.
En 2022, Rivera fue acusado de lavado de dinero y de actuar como agente extranjero no registrado para el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En ese caso, los fiscales obtuvieron una orden judicial, congelando varias cuentas bancarias y de corretaje, así como propiedades en Florida que, según dijeron, eran producto de unos 24 millones de dólares en ganancias mal habidas.
Rivera fue representante por el Distrito 25, desde el 2011 a 2013.
