MIAMI 1 DE JULIO DE 2024, nhr.com—Según un nuevo informe, un supuesto plan de lavado de dinero por 92 millones de dólares pasó “a través” de tres de los bancos más grandes de Estados Unidos.
Un grupo de presuntos traficantes de drogas y blanqueadores de dinero, (todos de nacionalizados chinos) están acusados de depositar cientos de miles de dólares en fondos ilícitos en cuentas de JPMorgan Chase, Bank of América y Wells Fargo, informa CNN, citando documentos judiciales.
En una acusación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Enhua Fang, de 37 años, de liderar una célula de lavado de dinero del narcotráfico por valor de 92 millones de dólares que depositó un total de 17 millones de dólares en efectivo en bancos de todo Estados Unidos.
Según dicen los fiscales, los mensajeros de Fang hicieron más de 100 depósitos en efectivo por valor de 17 millones de dólares en bancos desde California hasta Virginia.
Sus presuntos cómplices depositaron cientos de miles de dólares en cuentas de JPMorgan Chase, Bank of América y Wells Fargo, según documentos judiciales”.
Fang, una mujer china con conexiones con el gobierno comunista de China fue arrestada en Oregón en abril.
El Departamento de Justicia dice que ella era el contacto principal de los grupos narcotraficantes mexicanos y depositaba fondos ilícitos en cuentas bancarias en 20 estados, incluidos California, Florida, Illinois, Indiana, Missouri, Carolina del Norte, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin.
