• Vendían acciones de empresas no licenciadas en la Florida
MIAMI 13 DE DICIEMBRE DE 2013, nhr.com—Seis personas fueron acusadas por las autoridades estatales y del Condado Broward de ejecutar un fraude criminal de inversiones que costó a los inversionistas poco más de $3 millones.
La oficina de regulaciones financieras de la Florida y agentes de la oficina del Sheriff de Broward anunicaron los arrestos de, Eddy Ubaldo Marin, Kenneth Jason Saluk, Roberto Alford, Farrel Jeanty y Peter Lanceault y Christopher Fardella.
Esta fue una investigación que duro cuatro años a la compañía FMN Holdings, los seis fueron acusados de violar las leyes de raqueterismo de la Florida (RICO), así como la ley de Protección al Inversionista.
De acuerdo con los documentos presentado por los investigadores, los acusados estaban vendiendo acciones de Helix Wind una compañías de California y de LED Technology de Dania Beach aquí en Broward, de acuerdo con las investigaciones, ninguna de esas dos empresas pueden vender acciones bajo las leyes de la Florida.
Además los acusados y HMN Holding presuntamente carecían de licencia del estado para participar en las ventas de valores.
Los reguladores del estado dijeron que FMN Holding nunca proporcionó los fondos de los inversionistas a Helix Wind o a Green LED Technology y lo que hicieron fue robarse el dinero.
“estamos encantados de trabajar con nuestros socios del Sheriff de Broward y lograr la detención de quienes pretenden estafar el dinero duramente ganado de los floridanos”, dijo el comisionado de la Oficina de Regulaciones Financieras de la Florida, Drew Breakspear.
Los detenidos serán presentados en los tribunales para ser instruidos de cargos y se les fijara una fianza para gozar de libertad provisional.
